Narco bet: empresário preso atuava como 'banco particular' de Buzeira e outros investigados, diz acusação

Relatórios de inteligência financeira apontam o empresário Rodrigo de Paula Morgado como chefe e "possível operador logístico-financeiro de um amplo esquema de movimentação e lavagem de capitais". Ele e o influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, foram presos na Operação Narco Bet, deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal para desarticular um grupo criminoso que, segundo as investigações, utilizava movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais para ocultar a origem ilícita dos valores e dissimular o patrimônio.
Informações de polícia judiciária juntadas ao processo destacam registros de conversas travadas entre Morgado e Buzeira. Segundo as apurações, o empresário funcionava como "verdadeiro 'banco particular' de outros investigados" — transacionando altos valores em suas contas pessoais e de empresas sob seu controle, convertendo quantias em criptomoedas e promovendo repasses a terceiros. Tudo, de acordo com as autoridades, à margem do sistema financeiro nacional. O GLOBO tenta contato com a defesa de Rodrigo Morgado.
Um relatório encaminhado de forma espontânea pelo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) à Polícia Federal descreve como Morgado, direta ou indiretamente, estruturou e coordenou transações milionárias destinadas ao setor de apostas on-line. Para mascarar a origem ilícita dos recursos, segundo as apurações, o empresário utilizou "uma rede de empresas de fachada, intermediadores de pagamento e pessoas interpostas".
"Centenas" de pessoas físicas e jurídicas participaram do esquema, ainda de acordo com o relatório financeiro, mas a Evipes Soluções em Pagamento On-Line Ltda, a Ngx Holding de Participações Societárias Ltda, a Infinity Serviços Administrativos Ltda e a Buzeira Digital Ltda foram identificadas como "núcleos de dissimulação de valores" — empresas "sob controle ou influência" de Morgado, destaca o documento.
Para os investigadores, o rastreio das transações demonstra que Rodrigo Morgado "desempenhou papel estruturante" na criação de um "complexo sistema de lavagem de capitais": um esquema "transnacional altamente sofisticado" que se servia do mercado de apostas on-line e empresas intermediadoras.
"O relatório também evidencia que RODRIGO MORGADO atuava como procurador e representante legal de diversas empresas utilizadas no esquema, centralizando o controle operacional e a logística financeira das transações, posição de comando lhe permitia circular valores oriundos de fontes ilícitas, inclusive relacionadas a tráfico internacional de drogas, atividade pela qual já é formalmente investigado", ressalta trecho do relatório financeiro.
Foi Morgado, por exemplo, quem articulou o fluxo financeiro do pagamento de licenças para casas de apostas, como a ANA GAMING BRASIL S.A. (7K.BET) e a MULTIBET, e da compra de imóveis, veículos de luxo e aeronaves. O relatório do Coaf afirma que as transações configuram "nítida fase de integração de ativos ilícitos na economia formal", um dos estágios do processo de lavagem de dinheiro.
'Banco particular'

Fonte original: abrir