Cofundador da Crypto Mixer é condenado a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro

Um dos cofundadores da Samourai Wallet, uma plataforma de negociação de mistura de criptomoedas (crypto mixer), foi condenado a cinco anos de prisão por usar operações da empresa para lavar centenas de milhões de dólares provenientes de transações ilegais na dark web e de esquemas de fraude. Keonne Rodriguez foi sentenciado pela juíza, Denise Cote, do Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Sul de Nova York (Manhattan). A pena de prisão foi a máxima para o crime de conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. Rodriguez, de 37 anos, se declarou culpado da acusação em julho, como parte de um acordo com os promotores.
O caso foi um dos poucos processos criminais relacionados a criptomoedas a sobreviver durante o governo Trump, que abraçou a indústria de ativos digitais. A mistura de criptomoedas, ou "tumbler", é um serviço que oculta a origem e o destino de transações de criptoativos, misturando os fundos de um usuário com os de vários outros. Novas diretrizes determinadas pelo Departamento de Justiça do governo Trump, emitidas em abril, tornaram mais difícil processar empresas de mistura de criptomoedas e outros provedores de moedas digitais por eventuais crimes cometidos pelo usuários.
OPERAÇÃO CARBONO OCULTO
Operações com criptomoedas para lavar dinheiro de criminosos e outras ações ilegais estão sendo reprimidas em vários países, inclusive o Brasil. No fim de agosto, a operação Carbono Oculto, da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo, desbaratou um esquema bilionário do PCC que usava postos de combustível e empresas de fachada para lavagem de dinheiro, com o uso de fintechs e transferências de recursos com uso de criptomoedas.
Os serviços de mix de criptomoedas, que ocultam a origem e o destino de determinadas transações, são frequentemente atraentes para criminosos que tentam esconder operações legais. Roman Storm, cofundador de outro serviço de mistura, o Tornado Cash, foi condenado em agosto pelo mesmo crime que Rodriguez.
Na sentença de hoje, a juíza nova-iorquina repreendeu Rodriguez por ajudar a lavar dinheiro frequentemente desviado de consumidores desavisados. "E você escolheu usar seus consideráveis ​​talentos para dificultar a recuperação desses fundos roubados", disse ela.
Os advogados de Rodriguez pediram uma pena de pouco mais de um ano, alegando que ele nunca havia cometido um crime antes de sua prisão neste caso e era “considerado um cidadão exemplar, além de um homem de família muito querido”. Eles disseram que ele começou com a intenção de construir um “negócio legítimo e legal” que ajudasse a melhorar a privacidade das transações com criptomoedas.
“Mas, com o tempo, o Sr. Rodriguez aprendeu e compreendeu que alguns desses usuários estavam armazenando e transferindo Bitcoins provenientes de atividades criminosas e, mesmo assim, continuou operando o negócio sem tentar impedir a transferência desses fundos”, disseram seus advogados em um documento judicial apresentado antes da sentença. “Essa foi uma conduta criminosa da qual ele se arrepende sinceramente.”
Rodriguez disse à juíza que estava arrependido: "Lamento profundamente e compreendo a gravidade dos meus crimes”, disse ele.
Como parte do acordo judicial firmado em julho, Rodriguez e o também cofundador na Samourai Wallet, William Lonergan Hill, concordaram com a perda de US$ 237 milhões e o pagamento de uma multa de US$ 400 mil. A sentença de Hill está marcada para 19 de novembro.

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